Затримані шахраї провернули махінації на 26 млрдів
Співробітники ГУЕБиПК МВС Росії спільно з фахівцями Росфінмоніторингу припинили діяльність організованого міжнародного співтовариства, учасники якого підозрюються у незаконних банківських операціях на суму 26 млрд рублів.
За даними слідства, група зловмисників, в яку входило сім осіб, почали здійснювати злочинну діяльність у 2011 році.
У їх розпорядженні знаходилися реквізити більше сотні юридичних осіб, у тому числі компаній-нерезидентів, рахунки яких відкриті в одному з банків на території Князівства Ліхтенштейн.
— В інтересах клієнтів, які потребують готівки, гроші купувалися в підконтрольних організаціях, які нібито займаються скупкою металу у населення, а також надають послуги з реалізації золотих і срібних монет, – повідомили в МВС Росії.
Після цього затримані укладали між підконтрольними їм фірмами-одноденками фіктивні договори, на підставі яких безготівкові грошові кошти виводилися за межі РФ на рахунки іноземних компаній. При цьому бенефіціарами зазначених компаній були учасники злочинного співтовариства.
З метою легалізації коштів, отриманих затримані вкладали їх у будівництво нерухомості в Московському регіоні і Брянської області, а також придбали частки одного з комерційних банків.
За даними слідчих, загальний обсяг нелегальних фінансових операцій склав більше 26 млрд рублів. При цьому учасникам злочинної схеми вдалося заробити 390 млн рублів.
Наразі відносно учасників міжнародної групи порушено кримінальну справу за статтями «Незаконна банківська діяльність», «Легалізація грошових коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом», «Організація злочинного співтовариства і участь в ньому».
В ході слідства поліцейські провели 20 обшуків житлових і офісних приміщень та вилучили печатки, установчі документи організацій, задіяних у схемі, велика кількість чекових книжок, розрахункових карт, електронні носії з системою віддаленого управління рахунками юридичних осіб «банк-клієнт», комп’ютерна техніка, а також готівкові кошти та цінні папери на суму більше 60 млн рублів.
Наразі всі учасники злочинної групи, в тому числі лідер, що має громадянство Росії та Ізраїлю, затримані в порядку ст. 91 КПК РФ. В даний час чотирьом з них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, троє перебувають під домашнім арештом.
Співробітники Росфінмоніторингу спільно з працівниками банку в князівстві Ліхтенштейн змогли заблокувати рахунки компаній-нерезидентів, які беруть участь у кримінальній схемі.
